吉林信托员工违法放贷1.5亿

发布日期:2019-09-03
本文编辑:TrustWeekend & 信托周末
部分来源:信托百佬汇:程高祥、糯糯

   2011年6月,莱芜市南山石灰石建材集团有限公司(下文称南山公司)法定代表人戴某在公司资不抵债、不符合贷款条件的情况下,以公司扩大生产规模、新上环保型石灰窑项目为由,伪造采矿权评估报告书、新建项目资本验资报告书、审计报告、应收账款明细等虚假融资材料,向吉林信托申请融资1.5亿元。

  吉林信托上海信托一部为南山项目的业务实施部门,安某、王某松负责对项目进行事前实质性审查。二人未认真履行审查义务,对南山公司提供的贷款资料未进行实质调查,即出具了同意发放贷款的尽职调查报告,在公司合规部门提出审查意见后,仍不履行审查义务,向南山公司发放融资款1.5亿元,戴某将此笔贷款用于支付高额好处费及偿还巨额欠款。


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